- 編號：96460
- 書名：有組織犯罪案件辦案實(shí)務(wù)
- 作者：過永進(jìn)
- 出版社：法律
- 出版時間：2024年5月
- 入庫時間：2024-5-30
- 定價：108
圖書內(nèi)容簡介
本書從攻和防、偵訴辯審的不同視角，法律共同體如何準(zhǔn)確認(rèn)定有組織犯罪案件，不枉不縱懲罰犯罪，全面介紹有組織犯罪案件的“前世今生”。主要包括六個方面，分別是：有組織犯罪的基礎(chǔ)篇，有組織犯罪法律適用和認(rèn)定的實(shí)務(wù)篇，歸納、整理有組織犯罪事實(shí)、證據(jù)模板的文書篇，有組織犯罪常見辯護(hù)要點(diǎn)的辯護(hù)篇，典型有組織犯罪裁判要旨的案例篇，常用有組織犯罪法律法規(guī)的規(guī)范篇。
圖書目錄
"目 錄
第一篇 基礎(chǔ)篇
一、有組織犯罪
二、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪
三、惡勢力組織
四、惡勢力（惡勢力一般團(tuán)伙）成員的認(rèn)定
五、惡勢力犯罪集團(tuán)成員的認(rèn)定
六、有組織犯罪案件的管轄
（一）刑事案件管轄
（二）行政案件管轄
七、有組織犯罪線索核查
（一）分級分類線索處置
（二）“12337”智能化舉報(bào)平臺
（三）核查主體、提級核查、指定核查
（四）批準(zhǔn)核查
（五）調(diào)查措施
（六）線索核查中的緊急措施
（七）核查結(jié)論
八、立案
（一）立案前審查
（二）立案、備案
九、偵查措施
（一）限制出境
（二）技術(shù)偵查措施、控制下交付、隱匿身份偵查
十、強(qiáng)制措施
（一）非羈押性強(qiáng)制措施、變更強(qiáng)制措施
（二）不得取保候?qū)?
十一、羈押
十二、移送審查起訴
（一）分案處理
（二）認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知、教育義務(wù)
十三、證人保護(hù)
（一）評估
（二）證人保護(hù)范圍
（三）證人保護(hù)措施
（四）證人保護(hù)程序
（五）制定證人保護(hù)措施
（六）筆錄、文書、卷宗、視聽資料中的保護(hù)措施
（七）禁止令保護(hù)
（八）重大人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
（九）面臨急迫人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
（十）面臨特別重大人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
（十一）及時調(diào)整證人保護(hù)方案
（十二）跨區(qū)域開展證人保護(hù)
（十三）終止證人保護(hù)
（十四）證人保護(hù)工作的移交
（十五）證人作證補(bǔ)助與保障
（十六）司法工作人員及近親屬的保護(hù)
十四、律師辯護(hù)、代理
（一）保障律師執(zhí)業(yè)
（二）律師依法履行職責(zé)
（三）律師報(bào)告?zhèn)浒钢贫?
（四）司法行政機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制
（五）司法行政機(jī)關(guān)派員旁聽庭審
（六）提出司法建議的違規(guī)情形
十五、利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的有組織犯罪
（一）概念
（二）利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪法律規(guī)范發(fā)展歷程
（三）我國打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪情況
（四）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
十六、“軟暴力”
（一）概念
（二）“軟暴力”由來
（三）“軟暴力”表現(xiàn)形式
（四）“軟暴力”程度標(biāo)準(zhǔn)
十七、“套路貸”
（一）概念
（二）“套路貸”由來
（三）“套路貸”與民間借貸、非法討債引發(fā)的案件區(qū)別
（四）“套路貸”定罪
（五）“套路貸”常見犯罪手法和步驟
（六）“套路貸”共同犯罪的認(rèn)定
（七）“套路貸”犯罪數(shù)額的認(rèn)定
十八、涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置
（一）概念
（二）涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置法律法規(guī)
（三）全面調(diào)查
（四）代管、托管
（五）查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)產(chǎn)
（六）先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣
（七）評估、估價
（八）審查甄別并提出處理意見
（九）處置方式
（十）涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、滅失或者混合的處理
（十一）高度可能性認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)證明標(biāo)準(zhǔn)
十九、非法放貸
（一）概念
（二）民間借貸與非法放貸的區(qū)別
（三）職業(yè)放貸人認(rèn)定
（四）“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一般認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（五）“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的特別認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（六）民間借貸利率保護(hù)范圍
（七）非法放貸數(shù)額、實(shí)際年利率、違法所得數(shù)額認(rèn)定和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
（八）非法放貸過程中伴生、次生犯罪罪數(shù)處斷
（九）非法放貸行業(yè)有組織犯罪認(rèn)定
（十）時間效力
二十、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
（一）公職人員與國家工作人員的概念
（二）包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的含義
二十一、利用未成年人實(shí)施有組織犯罪
（一）打擊重點(diǎn)
（二）從重處罰
（三）“五類人員”（黑惡勢力首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用者）利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的人員從重處罰
（四）依法嚴(yán)懲與認(rèn)罪認(rèn)罰從寬有機(jī)結(jié)合
二十二、起訴
（一）審查起訴
（二）發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢力組織的認(rèn)定和補(bǔ)充偵查
二十三、審判
（一）從嚴(yán)、從重處理
（二）從寬處理情形
（三）主刑
（四）附加刑
（五）其他處理方式
（六）建議補(bǔ)充或者變更起訴
（七）二審程序中嚴(yán)格糾正，不得升格認(rèn)定、增加認(rèn)定
二十四、刑罰執(zhí)行
（一）執(zhí)行從嚴(yán)管理、跨省異地執(zhí)行刑罰
（二）有組織犯罪案件組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的減刑、假釋程序
（三）限制減刑、假釋
（四）開庭審理有組織犯罪案件減刑、假釋
（五）跨省解回有組織犯罪案件罪犯
第二篇 實(shí)務(wù)篇
一、組織特征
（一）穩(wěn)定性
（二）嚴(yán)密性
（三）規(guī)模性
（四）主觀明知
（五）其他方面
二、經(jīng)濟(jì)特征
（一）黑財(cái)來源
（二）黑財(cái)用途
（三）經(jīng)濟(jì)實(shí)力
三、行為特征
（一）組織性
（二）暴力性
（三）多樣性
（四）其他方面
四、危害性特征
（一）稱霸一方
（二）一定區(qū)域
（三）一定行業(yè)
（四）包庇、縱容
（五）非法控制或者重大影響
五、涉案財(cái)產(chǎn)處置
（一）提出處理意見
（二）處置無法說明合法來源的涉黑財(cái)產(chǎn)
（三）權(quán)屬有異議的涉案資產(chǎn)處置
六、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
（一）包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的認(rèn)定
（二）線索移送制度
（三）研判分析、案件通報(bào)等工作機(jī)制
（四）同步立案機(jī)制
（五）雙重職能管轄解決機(jī)制
（六）法律適用
七、刑罰執(zhí)行
（一）減刑、假釋
（二）監(jiān)外執(zhí)行
八、有組織犯罪的預(yù)防
（一）“三書一函”的制發(fā)
（二）個人財(cái)產(chǎn)和日常活動報(bào)告
（三）開辦企業(yè)或者擔(dān)任高級管理人員的審查、監(jiān)督
九、證人、被害人保護(hù)
（一）補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
（二）保護(hù)措施
（三）執(zhí)法、司法人員及其近親屬的保護(hù)
十、未成年人保護(hù)
（一）防范侵害校園工作機(jī)制
（二）利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的認(rèn)定
十一、惡勢力組織
（一）惡勢力組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（二）黑社會性質(zhì)組織犯罪與惡勢力組織的區(qū)別
（三）需要注意的兩個問題
第三篇 文書篇
一、有組織犯罪案件證據(jù)冊
二、個案證據(jù)冊
三、個人證據(jù)冊
四、有組織犯罪案件起訴意見書
第四篇 辯護(hù)篇
一、無罪辯護(hù)
二、罪輕辯護(hù)
三、涉案財(cái)產(chǎn)辯護(hù)
四、程序辯護(hù)
五、道德辯護(hù)
第五篇 案例篇
一、最高法裁判案例、指導(dǎo)性案例
二、最高檢指導(dǎo)性案例、典型案例
三、公安部發(fā)布的典型案例
第六篇 規(guī)范篇
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
中華人民共和國反有組織犯罪法
公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見
最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要
全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見
國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約 嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于依法嚴(yán)懲利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定
中華全國律師協(xié)會關(guān)于律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護(hù)代理工作若干意見
人民檢察院檢察建議工作規(guī)定
最高人民法院關(guān)于加強(qiáng)司法建議工作的意見
最高人民法院關(guān)于綜合治理類司法建議工作若干問題的規(guī)定
最高人民檢察院原公訴廳組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會性質(zhì)組織案件公訴證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn)
主要參考文獻(xiàn)
后 記
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