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圖書內容簡介

　發展中司法管轄區每年由于賄賂、資金挪用和其他腐敗行為損失的金額高達200億到400億美元。大部分的腐敗所得在世界上的金融中心找到了“安全港”。這些犯罪資金流消耗了社會服務和經濟發展項目的資金，使世界上極其貧窮的國家更加貧窮。很多發展中國家已經開始尋求追回腐敗犯罪資產。很多知名的成功案件都進行了創新的國際合作，這些案件說明追回腐敗犯罪資產是可能的。然而，追回腐敗所得是復雜的過程，它涉及與境內機構和許多司法管轄區部門的協調與協作，以及追蹤和保護資產的能力、執行各種法律途徑的能力――不論是刑事沒收、非定罪沒收、民事訴訟或者其他方法。
即使是對最有經驗的從業者來說，追回過程也會讓人無所適從。對在失敗國家、腐敗猖獗或者資源有限的環境中工作的人來說，這一過程尤其棘手。謹記這點，追回被竊資產倡議（StAR）編寫了《追繳腐敗犯罪資產：從業者指南》來幫助從業者應對追回被竊資產過程中的戰略、組織、調查和法律方面的挑戰。本手冊是一項以從業者為導向的項目，它提供了追回位于境外司法管轄區的腐敗犯罪資產的一般方法，明確了從業者容易遇到的挑戰，并介紹了較好的做法。本手冊包括從業者可以使用的工具的實例，例如情報報告樣本、法庭指令申請以及司法互助請求。

圖書目錄

序
前 言 6
致 謝 8
首字母縮略詞和縮寫詞 10
引 言 12
1.資產追回過程和資產追回途徑概述 19
1.1資產追回的一般過程 19
1.2實現資產追回的法律途徑 23
1.3 實踐中資產追回途徑的應用：三個案例 28
2．執行和管理案件的戰略考慮 33
2.1 收集事實：信息的最初來源 33
2.2 組建隊伍或者機構，特別工作組，以及與外國當局組建聯合調查機構 36
2.3 與外國同行建立聯系以及評估獲得國際合作的能力 39
2.4 保證支持和充足資源 41
2.5 評估立法及考慮法律改革 42
2.6 解決法律問題和障礙 43
2.7 識別所有責任方 48
2.8 刑事案件中的特定考慮 48
2.9 完成一個案件管理系統 52
3. 保護證據和追蹤資產 55
3.1 引入計劃和重要考慮 55
3.2 創造主題文件 57
3.3 獲得金融數據和其他證據 57
3.4 確認相關數據：一般來源文件實例 74
3.5組織數據：建立財務狀況表 84
3.6 分析數據：將資金流和財務狀況表作比較 85
3.7取得國際合作 87
4.保護資產 88
4.1術語：扣押和限制 88
4.2臨時命令要求 89
4.3 限制前或者扣押前的規劃 92
4.4臨時性措施的時機 98
4.5 支出付款限制命令的例外 99
4.6附屬命令 100
4.7 第三方的利益 100
4.8 可以替代臨時性措施的方法 102
5.管理要被沒收的資產 104
5.1資產管理的主要參與者 105
5.2資產管理人的權力 106
5.3庫存記錄和報告 107
5.4 常見的資產類型及相關問題 108
5.5日常管理問題 112
5.6磋商 114
5.7資產清算（銷售） 114
5.8支付給資產管理人的費用 114
5.9 資產管理融資 115
6.沒收機制 116
6.1沒收制度 118
6.2 沒收是如何運作的 120
6.3沒收改進 127
6.4第三方的利益 131
6.5 對位于外國司法管轄區的資產的沒收 132
6.6通過沒收追回受害者的資產 132
6.7對被沒收的資產的處置 133
7．資產追回中的國際合作 134
7.1關鍵原則 135
7.2 非正式的協助和司法協助請求的簡要比較 140
7.4 司法協助請求 151
7.5 沒有定罪的沒收案件中的合作 169
7.6民事追回（司法）案件中的合作 170
7.7資產返還 171
8.民事訴訟 172
8.1潛在索償及補救措施 173
8.2發起民事訴訟以追回資產 182
8.3最終處分權 186
8.4正式破產程序 187
9.在外國司法管轄區進行的國內沒收訴訟 190
9.1管轄權 190
9.2 啟動訴訟的步驟 191
9.3 受到腐敗傷害的司法管轄區在外國調查和訴訟中的角色 192
9.4確保從外國司法管轄區追回資產 196
附錄A. 刑事訴訟中可以考慮的犯罪 200
附錄B. 選定的法人載體和商業術語的說明 206
附錄C. 金融情報機構報告樣本 212
附錄D. 規劃執行搜查和扣押令 214
附錄E. 金融機構的文件出示命令樣本 216
附錄F. 電子資金轉移中的連續支付和直接支付方法 222
附錄G. 財務狀況表樣本 226
附錄H. 與聯系人之間可能的討論要點―非正式協助階段 248
附錄I. 司法協助模板和撰寫技巧 250
附錄J. 網站資源 254
詞匯表 262
索 引